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Moneyval
Pubblicato il rapporto del Comitato di Esperti sulla valutazione di misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terorismo. (Trust pag. 29 e ss.)
Pubblicato il rapporto Isola di Man,sulle misure adottate in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo.
Annual report on Moneyvall’s activities 2015

Pubblicato il rapporto Jersey sulle misure adottate in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo. (trust pag.10 e succ.)

Pubblicato il rapporto Guersney sulle misure adottate in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo.
Annual report on Moneyvall’s activities 2014
Il gruppo di valutazione ha incontrato i rappresentanti di varie autorità coinvolte nella prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Jersey.
Annual report on Moneyvall’s activities 2013