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INFORMATIVA

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Guardia di Finanza
Pubblicate le prime direttive operative riferite al Decreto Legislativo n.90/2017 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio

Indagine conoscitiva sul tema dell’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia di economia e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione.
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco (trust pag.26)