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Comitato di Basilea
Pubblicate le linee guide per la gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il documento comprende le revisioni finali della Guida Generale per l'apertura di conto. ( Trust pag. 40 e ss.)
Linee guida per le Banche. (Apertura c.c. e identificazione della clientela, trust pagg. 22-24)
"Guida generale per le aperture di conto". Linee guida ampliate su antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo.