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INFORMATIVA

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Antiriciclaggio
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).
Parere su uno schema di decreto legislativo volto ad attuare la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (VE) 2015/ 849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (VE) che modifica il regolamento (VE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006170/CE della Commissione, e l'attuazione del Regolamento (lJE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.
Schema del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n.2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasefrimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389).
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE

Parere del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE.

Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (edizione provvisoria)

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Anno 2015

Emendamenti sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (trust emendamento n.25)
Rapporto GAFI al G20, per migliorare l’applicazione delle norme internazionali in materia di trasparenza, anche per quanto attiene lo scambio di informazioni sulla titolarità effettiva.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2015 (G.U. 1 settembre 2016), ( trust articolo 15).

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare. ( Fattori potenzialmente rappresentativi di un profilo di rischio soggettivo delle società estere di intermediazione mobiliare: 2.4 “la presenza nel capitale sociale di società fiduciarie o trust, che ostacolano il processo di adeguata verifica”)

"Guida generale per le aperture di conto". Linee guida ampliate su antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo.

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Italy
La valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Rapporto di Mutua Valutazione ( MER Italia). Traduzione non ufficiale effettuata dalla Direzione V del dipartimento del tesoro

Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali (trust, pag. 37)

Recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015
Comunicato stampa: Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (disegno di legge – esame definitivo)
Emerging terrorist financing risks
Guidance for a risk-based approach
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per il professionista
Pubblicata relazione del Comitato di sicurezza finanziaria fatta al MEF sulla "Valutazione delle attivita' di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anno 2014
Art. 14 delega legislativa per il recepimento della direttiva ( UE ) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nota anche come quarta direttiva. Bozza non ufficiale
approvato il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
Segnalazioni di operazioni sospette: nuova categoria “voluntary disclosure”
Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico. (G.U. n. 187 del 13.08.2015)
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