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INFORMATIVA

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22-06-2017VI Commissione Finanza della Camera - 22 giugno 2017
Rilievo approvato dalla Commissione in ordine alla necessita' di prevedere all'articolo 4 le modifiche necessarie al fine di consentire ai Trust (ONLUS) di iscriversi al Registro unico.
22-06-2017VI Commissione Finanza del Senato - 14 giugno 2017
Testo resoconto di seduta contenente osservazioni favorevoli circa l’inserimento all’articolo 4 del trust (ONLUS)
20-06-2017Decreto Legislativo n.90 - 25 maggio 2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (G.U. 140 19 giugno 2017)
19-06-2017Interrogazione - 13 giugno 2017
Risposta della sottosegretaria Franca Biondelli sull'attuazione della Legge 112/2016 "Dopo di Noi"
19-06-2017Parlamento europeo - 11 maggio 2017
Progetto di parere della commissione giuridica, destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. La commissione giuridica invita a prendere in considerazione alcuni emendamenti. (Registri pubblici dei titolari effettivi di tutte le società, i trust, le fondazioni o altre entità pertinenti, pag. 3)
14-06-2017Tribunale Napoli - 7 giugno 2017
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust avente finalità di carattere familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la s.p.a. agente in revocatoria, successivamente al sorgere del credito, sussistendo l’eventus damni per via dell’incapienza del residuo patrimonio del disponente e desumendosi la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla circostanza che la debitrice principale è una società della famiglia della disponente.
disponibile in area riservata
14-06-2017Tribunale Lecce - 6 giugno 2017
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili in un trust avente finalità di carattere familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la s.r.l. agente in revocatoria, successivamente al sorgere del credito, ritenendosi sussistenti in re ipsa tanto l’eventus damni quanto la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust.
disponibile in area riservata
14-06-2017Tribunale Velletri - 31 maggio 2017
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust avente finalità di carattere familiare posto in essere dal socio apparente di una s.n.c. anteriormente al sorgere del credito, sussistendo l’eventus damni per essersi il disponente spogliato di tutti i propri beni immobili e desumendosi il consilium fraudis in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di tale trust, dalla triplice circostanza che il disponente è unito al trustee da un rapporto di natura familiare, che entrambi erano stati soci della suddetta società e che in seguito al conferimento il disponente ha commissionato dei lavori al creditore agente in revocatoria.
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14-06-2017Corte Suprema di Cassazione, sez. lav. n. 12718 - 19 maggio 2017
(in De Jure)  I soci di una s.r.l. i quali abbiano istituito un trust autodichiarato avente ad oggetto le loro quote contestualmente alla messa in liquidazione di tale società, successivamente cancellata, sono legittimati passivi nel giudizio ex art. 2495, co. 2, cod. civ. sia quali soci che nella qualità di trustee. È nullo il trust autodichiarato i cui disponenti – trustee siano anche beneficiari, in quanto tale coincidenza soggettiva fa sì che la proprietà del trustee in nulla differisca dalla proprietà piena. La relativa nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
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10-06-2017Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, n. 389 - 10 giugno 2017
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (389) – approvato 24 maggio 2017 in attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
29-05-2017Corte d’Appello Venezia - 26 maggio 2017
È sanzionabile dalla Consob per aver prestato il servizio di gestione di portafogli per conto terzi in assenza della prescritta autorizzazione il soggetto al quale è stato inibito l’esercizio dei diritti di gestione presso un certo intermediario e il quale gestisce i conti da lui fatti aprire dagli investitori presso tale intermediario mediante l’interposizione di una società di diritto delle Isole Vergine Britanniche, conferita in un trust il cui trustee è una società di diritto panamense e del quale detto soggetto è beneficiario.
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29-05-2017Corte Suprema di Cassazione, III sezione civile n. 13175 - 25 maggio 2017
È utilmente formulata la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. la quale investa l’atto istitutivo di trust nella sua interezza, come tale comprensivo anche del conferimento dei beni. I beneficiari sono legittimati passivi nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust, in quanto interessati a resistere all’aggressione del titolo negoziale dal quale derivano una posizione soggettiva di natura creditoria.
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29-05-2017Tribunale Milano - 24 maggio 2017
Non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust se il creditore agente in revocatoria si limita ad allegare che tale conferimento è avvenuto, senza documentarlo in alcun modo.
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29-05-2017Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile n. 12925 - 23 maggio 2017
Non osta alla dichiarazione di fallimento di una s.a.s. in liquidazione la circostanza che il socio illimitatamente responsabile abbia conferito suddetta società in un trust liquidatorio, dato che all’istituzione del trust non faceva seguito alcuna concreta attività di liquidazione.
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29-05-2017Studio 3 - 15 marzo 2017
La Legge 112/16 sul Dopo di Noi: impressioni, proposte
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22-06-2017Trust, esenti anche le dotazioni «aggiuntive»
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Va individuata la persona fisica proprietaria di società o quote

Il Sole 24 Ore - mercoledì 21 giugno 2017
21-06-2017L’analisi dei rischi «mappa» il territorio e la criminalità
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21-06-2017Procedure al test degli organi di vigilanza
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20-06-2017L’antiriciclaggio «aiuta» il Fisco
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15-06-2017Vivendi pensa a un trust per Mediaset: i riflessi sull’asta per i diritti tv della Serie A
Calcio e finanza - giovedì 15 giugno 2017
15-06-2017Vivendi, soluzione trust per la quota in Mediaset
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12-06-2017Regolamento sulle deleghe in assemblea - 7 giugno 2017
10-06-2017Palasport ai Pili, conflitto d'interesse per Brugnaro? "Il blind trust risolve la questione"
Venezia Today - sabato 10 giugno 2017
10-06-2017Sanzioni antiriciclaggio brevi
Italia Oggi - sabato 10 giugno 2017
07-06-2017Comitato di Basilea - 7 giugno 2017
Pubblicate le linee guide per la gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il documento comprende le revisioni finali della Guida Generale per l'apertura di conto. ( Trust pag. 40 e ss.)
02-06-2017Antiriciclaggio, la revisione delle Autorità sarà a tappe
Il Sole 24 Ore - venerdì 2 giugno 2017
31-05-2017Banca d’Italia - 31 maggio 2017
Relazione annuale
30-05-2017Moneyval - 30 maggio 2017
Pubblicato il rapporto del Comitato di Esperti sulla valutazione di misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terorismo. (Trust pag. 29 e ss.)
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