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Moneyval
Misure antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo. Il rapporto rileva come Andorra abbia posto in essere un solido quadro giuridico per la lotta al finanziamento al terrorismo.
Pubblicato il rapporto del Comitato di Esperti sulla valutazione di misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terorismo. (Trust pag. 29 e ss.)
Pubblicato il rapporto Isola di Man,sulle misure adottate in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo.
Annual report on Moneyvall’s activities 2015

Pubblicato il rapporto Jersey sulle misure adottate in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo. (trust pag.10 e succ.)

Pubblicato il rapporto Guersney sulle misure adottate in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo.
Annual report on Moneyvall’s activities 2014
Il gruppo di valutazione ha incontrato i rappresentanti di varie autorità coinvolte nella prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Jersey.
Annual report on Moneyvall’s activities 2013