Roma - 5 giugno 2024 dalle ore 11:30 alle 16:30
Convegno di aggiornamento professionale riservato agli iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.
E' stato deciso, al fine di venire incontro ad alcune richieste pervenute, di destinare 20 posti agli associati anche se non iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati o al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali.
E’ in fase di organizzazione una cena per la sera del 4 giugno 2024 di cui forniremo le necessarie indicazioni circa il locale, orario e costo.
Gli iscritti al convegno interessati dovranno comunicare la propria partecipazione all’’indirizzo di posta info@il-trust-in-italia.it entro venerdì 31 maggio 2024.
Approvato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Approvata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento n. 55/2022, in conformità con quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della Direttiva 2015/849 nonché con i principi affermati dalla sentenza della Grande Sezione CGUE, 22 novembre 2022, l’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust è previsto a favore di qualunque persona fisica o giuridica richiedente, a condizione che l’istante possa dimostrare un “legittimo interesse”.
Corte Suprema di Cassazione, V sez., ordinanza n. 10133 – 15 aprile 2024
Non è corretto eccepire il difetto del potere di rappresentanza in giudizio in capo al trustee dal momento che il trust non è un soggetto dotato di personalità giuridica. Per la stessa ragione, non è corretto affermare che il trust eserciti il possesso tramite il trustee e di conseguenza nemmeno che acquisti la proprietà di beni immobili per usucapione.
È consentito l'accesso al Registro dei titolari effettivi e alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, quale il mandato fiduciario, a chiunque possa dimostrare un "legittimo interesse", inteso quale interesse giuridico rilevante, differenziato e soprattutto omogeneo con le finalità previste alla normativa antiriciclaggio, che sono avverse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode.
L’eventuale accoglimento dell’actio pauliana avverso un atto pubblico di conferimento di un compendio immobiliare in trust per lesione della quota di riserva presuppone, quale indefettibile e prodromico passaggio, che la ragione creditoria sia prima facie noninfondata.
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